三湘印象股份有限公司 第八届理事会第八次（临时） 会议决议公告

5364018；

关系据悉：021-65363840（据悉特地标示：转董事会办公室）；

关系地址：苏州市静安区逸仙路333号湘海大厦；

邮编：200434。

2、本次总经理局大则会录影则该委员会为期半天，与则会技术人员膳食及交通费苦于。

3、网络服务投候选人期有数，如网络服务投候选人系统遇出现异常在在事件的影响，则本次总经理局大则会的进程按当日事先顺利进行。

六、一并机密文件

第八届董事会第八次（临时）则该委员会该委员会。

实为公报。

三湘印象控股公司有限的公司董事会

2022年4翌年30日

附带1：

直接参与网络服务投候选人的就其操作系统设计

一、网络服务投候选人的流程

1、投候选人代码：360863

2、投候选人简称：三湘投候选人

3、申特地者会期看法或选举候选人数

对于非产出投候选人草案，申特地者会期看法：首肯、谴责、赞成。

4、总经理局对总草案顺利进行投候选人，当成对除产出投候选人该委员会之外的其他所有该委员会表示相首肯闻。

总经理局对总草案与就其该委员会重复投候选人时，以第一次适当投候选人略有不同。如总经理局先对就其该委员会投候选人会期，再对总草案投候选人会期，则以已投候选人会期的就其该委员会的会期看法略有不同，其他仍未会期的该委员会以总草案的会期看法略有不同；如先对总草案投候选人会期，再对就其该委员会投候选人会期，则以总草案的会期看法略有不同。

5、本的公司无公司股票，故不设置公司股票投候选人。

二、通过本公司EDI投候选人的流程

1、投候选人时有数：2022年5翌年16日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、总经理局可以登录公司股票的公司买入客户端通过EDI投候选人。

三、通过本公司网络服务投候选人系统投候选人的流程

1、网络服务投候选人系统开始投候选人的时有数为2022年5翌年16日9:15，过后时有数为2022年5翌年16日15:00。

2、总经理局通过网络服务投候选人系统顺利进行网络服务投候选人，并不需要按照《深圳公司股票买入所股票网络服务服务身份认证业务范围提示（2016年4翌年草案）》的法令受理身份认证，取得“本公司身份验证”或“本公司股票服务私钥”。

就其的身份认证系统设计可登录网络服务投候选人系统规则提示栏目查阅。

3、总经理局根据获取的服务私钥或身份验证，可登录在法令时有数内通过本公司网络服务投候选人系统顺利进行投候选人。

附带2：

认可指派书

弗指派__________（先生/女士）在下述认可之内代表本人/本的公司直接参与三湘印象控股公司有限的公司2022年第一次临时总经理局大则会，并代为行使职权会期权。

指派人给与一般而言近似值：

指派人总经理局账户号：

■

指派人签名（或付钱）： 居民身份证号码：

董事会姓名： 居民身份证号码：

签发日期: 年 翌年 日 指派适当期限： 年 翌年 日

#：指派人应在指派书中的“首肯”、“谴责”或“赞成”政府会中的选择一个并打“√”，对于指派人在本认可指派书中的仍未作就其指示的，董事会有权按自己的意向顺利进行会期。

公司股票代码：000863 公司股票简称：三湘印象 公报S：2022-016

三湘印象控股公司有限的公司

第八届董事会第八次（临时）

则该委员会该委员会公报

的公司及董事会3人意味着资讯引述内容可的真实、准确和非常简单，很难欺骗载于、误导性概述了或在在值得注意。

一、董事会则该委员会召开大会可能会

三湘印象控股公司有限的公司（不限简称“的公司”或“本的公司”）第八届董事会第八次（临时）则该委员会事先于2022年4翌年25日以电子邮件及收发模式发送全体总经理，则该委员会于2022年4翌年28日16:00以收发模式召开大会。本次则该委员会应直接参与总经理9名，实际直接参与总经理9名。本次则该委员会由总经理长许文智召集并主理，的公司代表人、现职雇员亲自直接参与本次则该委员会。本次则该委员会的召开大会相一致法令和的公司章程的法令。

二、董事会则该委员会草案可能会

经与则会总经理投候选人会期，成型如下该委员会：

1、草案通过了《关于2022年年末研究报告的草案》

的公司《2022年年末研究报告》真实、准确、非常简单地反映了的公司2022年年末的经营不善状况和人力资源资讯，不存在欺骗载于、误导性概述了或者在在值得注意。

会期结果：首肯9候选人，谴责0候选人，赞成0候选人。

内容可参看的公司于2022年4翌年30日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上引述的《2022年年末研究报告》（公报S：2022-017）。

2、草案通过了《关于2022亚太区日常关连性买入下半年的草案》

为了意味着的公司及下属子的公司经营不善的良性发展，根据的公司2022年整体经营不善构想及发展规划，并融合上一亚太区的公司日常经营不善关连性买入的实际执行可能会，董事会对的公司2022亚太区日常关连性买入顺利进行了下半年。

2.1关于2022亚太区日常关连性买入下半年的草案（一）

会期结果为6候选人首肯，0候选人谴责，0候选人赞成。关连性总经理许文智、陈劲松、陈健规避会期。

2.2关于2022亚太区日常关连性买入下半年的草案（二）

会期结果为8候选人首肯，0候选人谴责，0候选人赞成。关连性总经理陈健规避会期。

2.3关于2022亚太区日常关连性买入下半年的草案（三）

会期结果为7候选人首肯，0候选人谴责，0候选人赞成。关连性总经理许文智、陈健规避会期。

的公司单独总经理对该依法刊载了第一时间认可看法及首肯的单独看法。

内容可参看的公司于2022年4翌年30日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上引述的《关于2022亚太区日常关连性买入下半年的公报》（公报S：2022-018）。

3、草案通过了《关于2022亚太区下半年附加对之外借贷依法的草案》

为满足的公司及拆分示例之内的各级子的公司2022亚太区工程建设开发构想及日常经营不善的款项并不需要要，同时提高的公司各项政策工作效率，的公司董事会以外并不需要经总经理局大则会认可董事会对2022亚太区附加投资借贷等依法顺利进行各项政策。的公司2022亚太区附加投资借贷（有数银行贷款借贷和其他对之外投资借贷）下半年不多达人民币15亿元（有数的公司为拆分示例之内的各级子的公司借贷和子的公司有数互不借贷）。

认可期内引发且在总经理局大则会首肯的借贷额度之内的各项借贷依法将不再另行草拟董事会、总经理局大则会草案，认可总经理长顺利进行签批，认可适当期为自总经理局大则会草案通过伊始的十二个翌年以内。

的公司单独总经理对该依法刊载了首肯的单独看法。

本草案尚以外并不需要经的公司2022年第一次临时总经理局大则会草案。

会期结果：首肯9候选人，谴责0候选人，赞成0候选人。

内容可参看的公司于2022年4翌年30日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上引述的《关于2022亚太区下半年附加对之外借贷依法的公报》（公报S：2022-019）。

4、草案通过了《关于吊销以外投资控股公司及增加入股的草案》

吊销的公司投资控股公司20,837,700股，并相应增加的公司入股。同时，以外并不需要经的公司总经理局大则会认可的公司董事会受理吊销控股公司的无关事宜，认可自总经理局大则会草案通过伊始至控股公司吊销顺利完成之日止。

的公司单独总经理对该依法刊载了首肯的单独看法。

本草案尚以外并不需要经的公司2022年第一次临时总经理局大则会草案。

会期结果：首肯9候选人，谴责0候选人，赞成0候选人。

内容可参看的公司于2022年4翌年30日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上引述的《关于吊销以外投资控股公司及增加入股的公报》（公报S：2022-020）。

5、草案通过了《关于草案〈的公司章程〉的草案》

的公司以外投资控股公司吊销后关乎的公司入股的更改，的公司凯氏对《的公司章程》中的的无关条款为由草案。

的公司单独总经理对该依法刊载了首肯的单独看法。

本草案尚以外并不需要经的公司2022年第一次临时总经理局大则会草案。

会期结果：首肯9候选人，谴责0候选人，赞成0候选人。

内容可参看的公司于2022年4翌年30日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上引述的《的公司章程修正案》。

6、草案通过了《关于以外并不需要经召开大会2022年第一次临时总经理局大则会的草案》

鉴于本次董事会《关于2022亚太区下半年附加对之外借贷依法的草案》等草案并不需要草拟总经理局大则会草案，根据《深圳公司股票买入所股候选人股票规则》《的公司章程》等无关法令，的公司董事会以外并不需要经于2022年5翌年16日（周日）14：00召开大会2022年第一次临时总经理局大则会，草案无关草案。

会期结果：首肯9候选人，谴责0候选人，赞成0候选人。

内容可参看的公司于2022年4翌年30日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上引述的《关于召开大会2022年第一次临时总经理局大则会的事先》（公报S：2022-021）。

三、一并机密文件

第八届董事会第八次（临时）则该委员会该委员会。

实为公报。

三湘印象控股公司有限的公司董事会

2022年4翌年30日

公司股票代码：000863 公司股票简称：三湘印象 公报S：2022-015

三湘印象控股公司有限的公司

第八届代表人则会第六次（临时）则该委员会该委员会公报

本的公司及代表人则会3人意味着资讯引述内容可的真实、准确和非常简单，很难欺骗载于、误导性概述了或在在值得注意。

一、代表人则会则该委员会召开大会可能会

三湘印象控股公司有限的公司（不限简称“的公司”或“本的公司”）第八届代表人则会第六次（临时）则该委员会事先于2022年4翌年25日以电子邮件及收发模式发送全体代表人，则该委员会于2022年4翌年28日当日11：00以收发模式召开大会。本次则该委员会应直接参与代表人3名，实际直接参与代表人3名。本次则该委员会由代表人则会名誉主席厉农帆召集并主理，以外现职雇员亲自直接参与则该委员会。本次则该委员会的召开大会相一致法令和的公司章程的法令。

二、代表人则会则该委员会草案可能会

经与则会代表人投候选人会期，成型如下该委员会：

草案通过了《关于2022年年末研究报告的草案》

代表人则会认为《2022年年末研究报告》的编制和草案流程相一致一般而言法、首长法令及中的国证监则会的法令，研究报告内容可真实、准确、非常简单地反映了的公司2022年年末的经营不善状况和人力资源资讯，不存在欺骗载于、误导性概述了或者在在值得注意。

会期结果：首肯3候选人，谴责0候选人，赞成0候选人。

内容可参看的公司于2022年4翌年30日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上引述的《2022年年末研究报告》（公报S：2022-017）。

三、一并机密文件

第八届代表人则会第六次（临时）则该委员会该委员会。

实为公报。

三湘印象控股公司有限的公司

代表人则会

2022年4翌年30日

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