江西海源复合材料科技股份有限公司 2022年第二次临时持股大会决议公告

本该公司及该委员会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和原始，没不道德记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次本该公司未显现出来重新考虑提案的一般来说。

2、本次本该公司未包括移转以往本该公司已通过的该委员会。

一、小组会议小组会议和参与可能

（一）小组会议小组会议可能

1、小组会议与会人：该公司该委员会

2、小组会议小组会议时间段：

（1）现场小组会议时间段：2022年4年底29日下午14:00

（2）局域网选举时间段：2022年4年底29日

其中：通过深交所交易游戏平台进行局域网选举的时间段为2022年4年底29日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00 ；通过深交所的网络选举系统选举的明确时间段为：2022年4年底29日9:15一15:00。

3、现场小组会议地点：泉州市福清市闽侯县荆溪镇宁远北路2号该公司小组会议室

4、控股权登记日：2022年4年底25日

5、小组会议小组会议方式将：本次小组会议采取现场选举及局域网选举相结合的方式将。该公司将通过深交所交易游戏平台和的网络选举系统向全体董事局提供局域网基本上的选举游戏平台，董事局可以在局域网选举时间段内通过上述系统行使参众两院权。

6、现场小组会议主持人：董事长甘胜泉先生

7、小组会议小组会议允许、合规性：

本次小组会议小组会议不符《证券交易》、《上市该公司本该公司原则上》等有关法律条文、法令、规章、法理文件和《该公司章程》、《本该公司议事原则上》等制度的规定。

（二）小组会议参与可能

1、与会的总体可能

参加本次本该公司现场小组会议和局域网选举的董事局（或董事局中间人）总共20人，都是该公司有参众两院权的股份57,908,900股，占有本次小组会议控股权登记日该公司有参众两院权的股份分之一的22.2727%。

2、现场小组会议参与可能

参与本次本该公司现场小组会议的董事局（或董事局中间人）总共1人，都是该公司有参众两院权的股份18,329,231股，占有本次小组会议控股权登记日该公司有参众两院权的股份分之一的7.0497%。

为配合非典防控工作，该公司董事局赣州赛维电力集团有限该公司通过片段方式将参与了本次会员大会。该公司董事、监事及见习管理职员通过现场或片段方式将参与了本次会员大会。该公司该委员会聘请赣州轩瑞法律顾问艺能事务所法律顾问通过片段方式将列席小组会议并进行开端。通过片段方式将应邀参与或列席小组会议的前述职员视为参加现场小组会议。

3、局域网选举可能

通过局域网选举的董事局总共19人，都是该公司有参众两院权的股份39,579,669股，占有本次小组会议控股权登记日该公司有参众两院权的股份分之一的15.2229%。

二、该委员会院会参众两院可能

经与会的董事局及董事局中间人逐项院会，本次会员大会以现场选举及局域网选举相结合的方式将院会通过了以下该委员会：

（一）《关于拟出让集团公司该公司控股权的该委员会》

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中小董事局总参众两院可能：

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小组会议院会并参众两院通过《关于拟出让集团公司该公司控股权的该委员会》。

三、法律顾问出具的法律条文意愿

本次本该公司经该公司聘请的赣州轩瑞法律顾问艺能事务所罗小平法律顾问、康敏法律顾问开端并出具《关于赣州海源铝科技的股份有限该公司2022年第二次临时本该公司之法律顾问开端法律条文意愿书》，该《法律条文意愿书》普遍认为：该公司本次本该公司的与会、小组会议机制、与会人资格、与会职员资格、参众两院机制和参众两院结果等，仅不符《证券交易》、《证券法》、《本该公司原则上》等相关法律条文法令、法理文件和《该公司章程》的规定。本次本该公司的该委员会允许理论上。

四、一并文件

1、《赣州海源铝科技的股份有限该公司2022年第二次临时本该公司该委员会》；

2、赣州轩瑞法律顾问艺能事务所《关于赣州海源铝科技的股份有限该公司2022年第二次临时本该公司的法律条文意愿书》。

特此告示。

赣州海源铝科技的股份有限该公司该委员会

二〇二二年四年底三十日