上海北特科技股份有限公司关于举行2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

本的公司该委员会及全体总裁确保本日前内容可不存在任何不实记载、误导陈述或者重大遗漏，并对其内容可的可信性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容可提示：

●决议召开大会等待时间：2022年06同月06日(星期一)上午 15:00-16:00

●决议召开大会两处：武汉证券交易所恒生路演外围（的网站：）

●决议召开大会方式将：恒生路演外围的网络对话

●按揭可于2022年05同月27日(星期一)至06同月02日(星期四)16:00前提出申请恒生路演外围博客该网站其他用户“发问可不征求意见”新闻报道或通过的公司的网站touzizhe@beite.net.cn顺利完成发问。的公司将在详述与会者对按揭普遍瞩目的解决必要顺利完成回答。

武汉北特科技的股份有限的公司（以下简称“的公司”）已于2022年4同月8日公布的公司2021公报，为便于广大按揭更是全面深入地了解的公司2021年度经营不善更进一步、经营不善，的公司原先于2022年06同月06日上午 15:00-16:00举行2021年度业绩暨现金本金详述会，就按揭爱护的解决必要顺利完成交流。

一、 详述会类型

的公司于2022年4同月6日召开大会了第四届该委员会第十八次决议，审议通过了《的公司2021公报及报告摘要》、《的公司2021年度利润附加原计划》。经中汇会计STUDIO（特殊性普通合伙）审计，武汉北特科技的股份有限的公司（以下简称“的公司”）2021年度实现归属上市的公司上市公司的净利润65,093,361.55元；的公司分拆资产负债表截至2021年末共约未附加利润为256,359,090.47元，母的公司复合资产负债表截至2021年末共约未附加利润为226,773,750.44元。。

的公司拟以2021年末的总股本为正数，顺利完成现金股利附加每10股派发现金红利0.64元（含税），共约派发现金红利 22,958,725.70元。若至基本权利附加股权登记日的公司股本牵涉到变动，基本权利附加总额按照上述附加比例以基本权利附加股权登记日股本做附加附加。

本次按揭详述会以的网络对话表达方式将召开大会，的公司将针对2021年度的经营不善更进一步、财务指标及现金本金建议书的具体情形与按揭顺利完成对话交流和连系，在信息揭发允许的以内就按揭普遍瞩目的解决必要顺利完成回答。

二、 详述会召开大会的等待时间、两处

（一） 决议召开大会等待时间：2022年06同月06日上午 15:00-16:00

（二） 决议召开大会两处：武汉证券交易所恒生路演外围（的网站：）

（三） 决议召开大会方式将：恒生路演外围的网络对话

三、 出席人员

总经理： 靳晓堂

该委员会私人秘书：徐鸿飞

王敏： 张 芳

独立总裁： 潘建军

四、 按揭出席方式将

（一）按揭可在2022年06同月06日(星期一)上午 15:00-16:00，通过互联网提出申请恒生路演外围（），该软件参与本次业绩详述会，的公司将及时回答按揭的发问。

（二）按揭可于2022年05同月27日(星期一)至06同月02日(星期四)16:00前提出申请恒生路演外围博客该网站，其他用户“发问可不征求意见”新闻报道（），根据举办活动等待时间，试演本次举办活动或通过的公司的网站touzizhe@beite.net.cn向的公司发问，的公司将在详述与会者对按揭普遍瞩目的解决必要顺利完成回答。

五、电子邮件及发表意见必要

电子邮件：徐鸿飞

电话：02162190266

的网站： touzizhe@beite.net.cn

六、其他事项

本次按揭详述会召开大会后，按揭可以通过恒生路演外围（）查看本次按揭详述会的召开大会情形及主要内容可。

特此日前。

武汉北特科技的股份有限的公司

2022年5同月21日