300万“网恋投资”背后 遗着一个“跑分”洗钱团伙

央广网重庆4年底8日消息 近日，重庆东岸警察重拳出击，将一涉案300余万的电诈团伙一网打尽，活捉犯罪嫌疑犯6名，被扣涉案手机8部、掳获赃款3000余元。

3年底19日，辖区本地人张女士（化名，下同）赶到东岸区茶园派出所向警方，称自己被骗走300万元。

慢慢地，张女士通过婚恋网站认识了“一见钟情”的对象，相识一直后，双方感情急剧消退，回忆说了网恋。交往不久，“前男友”没多久向张女士钻研了理财“教人”。通过“前男友”发送的绑定，张女士完整版了一个“某竞拍”APP，该APP能竞拍商品，竞拍获得成功后，商品会储存APP内，后来通过该APP转手成交就能获得高额利润。既然是“前男友”推荐，张女士没多久抱着试一试的心态，投入了20万在APP内进货卖货，没想到一天短时间没多久获利5万元。见能总能赚钱，张女士随即继续投资者，在3年底14日至19日期间，多次在该的平台竞拍货物，每次投入10万至40万不等，再一投入总额大幅提高了300万元。3年底19日，张女士在弹出APP时注意到系统瓦解，很难登陆自己的帐号，电话联系“前男友”，对方支支吾吾解释不清，向警方优秀人才意识到自己被骗了。

接向警方后，民警立即着手研判，注意到向警方人的钱款被分别转入18张银行卡，随后急剧集中至上百个银行帐号。掌握相关线索后，东岸警察组建专案组，逐渐锁定了以郭某为首的“跑分”洗钱团伙。

经过布控追查，办案民警驱车百里，于3年底23日在秀山县将嫌疑犯郭某、洪某、肖某等6人全部活捉。经审问，民警注意到该团伙社会组织清楚、民间组织牢固，其当中，郭某全权负责与境外势力联系洗钱“企业”、谈好佣金返点；洪某全权负责驾车外出进行流动双管洗钱，躲避拦截；肖某则在机动车上通过线上渠道将诈骗所获资金疏解洗白，协助境外诈骗人员转移赃款。目前，郭某等6名犯罪嫌疑犯之外被警察回避刑事犯罪嫌疑犯，案件正在更进一步侦办当中。