高斯贝尔数码科技股份有限公司2021年等奖项股东大会决议公告

来源：动力 2024年10月19日 12:16

过0股），%举行大会所有间新公司所视之为作价的0.0000％。

中小间新公司总动议可能：

达成协议10,671,489股，%举行大会的中小间新公司所视之为作价的100.0000％；拥护0股，%举行大会的中小间新公司所视之为作价的0.0000％；一致通过0股（其中，因尚未投票决定当前一致通过0股），%举行大会的中小间新公司所视之为作价的0.0000％。

4、初审通过《2021亚太区利润分配按计划》

总动议可能：

达成协议76,143,464股，%举行大会所有间新公司所视之为作价的100.0000％；拥护0股，%举行大会所有间新公司所视之为作价的0.0000％；一致通过0股（其中，因尚未投票决定当前一致通过0股），%举行大会所有间新公司所视之为作价的0.0000％。

中小间新公司总动议可能：

5、初审通过《 2021亚太区报告及年报简要》

总动议可能：

中小间新公司总动议可能：

6、初审通过《关于新公司聘任2022亚太区核查的机构的参众两院》

总动议可能：

中小间新公司总动议可能：

7、初审通过《关于新公司总经理2021亚太区薪资考核可能及2022年薪资构想的参众两院》

总动议可能：

达成协议72,881,864股，%举行大会所有间新公司所视之为作价的100.0000％；拥护0股，%举行大会所有间新公司所视之为作价的0.0000％；一致通过0股（其中，因尚未投票决定当前一致通过0股），%举行大会所有间新公司所视之为作价的0.0000％。

中小间新公司总动议可能：

关联间新公司已尽量避免动议。

8、初审通过《关于新公司理事薪资的参众两院》

总动议可能：

中小间新公司总动议可能：

9、初审通过《关于新公司2022亚太区日常关联交易原构想可能的参众两院》

总动议可能：

达成协议15,368,964股，%举行大会所有间新公司所视之为作价的100.0000％；拥护0股，%举行大会所有间新公司所视之为作价的0.0000％；一致通过0股（其中，因尚未投票决定当前一致通过0股），%举行大会所有间新公司所视之为作价的0.0000％。

中小间新公司总动议可能：

关联间新公司已尽量避免动议。

10、初审通过《关于新公司尚未毕竟负债远超魏茨县股本额度三分之一的参众两院》

总动议可能：

达成协议76,135,464股，%举行大会所有间新公司所视之为作价的99.9895％；拥护8,000股，%举行大会所有间新公司所视之为作价的0.0105％；一致通过0股（其中，因尚未投票决定当前一致通过0股），%举行大会所有间新公司所视之为作价的0.0000％。

中小间新公司总动议可能：

达成协议10,663,489股，%举行大会的中小间新公司所视之为作价的99.9250％；拥护8,000股，%举行大会的中小间新公司所视之为作价的0.0750％；一致通过0股（其中，因尚未投票决定当前一致通过0股），%举行大会的中小间新公司所视之为作价的0.0000％。

四、法律顾问由此可知的权利发表意见

1、法律顾问Horipro名称：益阳启元法律顾问Horipro

2、法律顾问姓名：龙斌张颖琪

3、结论性发表意见：开端法律顾问认为，本次间新公司大会的召集、举行程序在符合《新公司法》、《香港交易所间新公司大会原则上》等权利、规章、规范性文件以及《新公司章程》的规章；本次间新公司大会举行大会职员豁免及大会召集人豁免合法有效地；本次间新公司大会的动议程序在及动议结果合法有效地。

五、应于文件

1、经与会总经理签字和大会记录人签字推定并盖总经理局刻字的新公司《2021年亚太区间新公司大会决议》；

2、益阳启元法律顾问Horipro由此可知的《高斯贝尔数码科技作价有限新公司2021年亚太区间新公司大会的权利发表意见书》。

特此暂定。

高斯贝尔数码科技作价有限新公司

董事会

2022年5年底20日

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