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声迅持股:关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

2025-08-27 12:16:35

上市公司示例:003004 上市公司简称:声迅大持股 日前编号:2022-035

广州声迅电子大持股Ltd

关于日本公司法理总裁请辞暨候选人法理总裁的日前

本日本公司及管理层全体成员保证数据披露的内容想像、准确、完整,没有虚 所谓记载、误导性申辩或关键性遗漏。

一、关于法理总裁请辞的原因说明

广州声迅电子大持股Ltd(表列简称“日本公司”)管理层近日收到法理总裁杨培琴外孙女递交的书面请辞报告。杨培琴外孙女因个人原因,申请人辞去日本公司法理总裁、管理层稽核理事会常务理事、薪与遴选理事会理事及奖提名理事会理事职务,请辞后不再出任日本公司任何职务。截至本日前披露日,杨培琴外孙女并未持有日本公司大持股,不共存应当履行而并未履行的重申事项。

鉴于杨培琴外孙女的请辞将导致日本公司法理总裁之前没有管理学外籍人士,根据《深交所上市日本公司自律监管理应第 1 号——主板上市日本公司约束执行》、《上市日本公司法理总裁的系统》等法律条文和《日本公司章程》等有关订明,杨培琴外孙女的请辞将在特别大会选举显现出新任法理总裁后有效期。在此期间,杨培琴外孙女将在此期间按照关的法律条文及《日本公司章程》的订明履行法理总裁的关的职能。

杨培琴外孙女在出任日本公司法理总裁期间勤勉尽责、法理尊重。日本公司管理层对杨培琴外孙女为日本公司的约束执行和生活品质发展所做出的建树回应衷心感谢!

二、关于候选人法理总裁的原因说明

日本公司于 2022 年 5 同年 10 日开会第四届管理层第十七次会议,院会通过了《关于日本公司法理总裁请辞暨候选人法理总裁的表决》。经日本公司管理层奖提名理事会审查通过,日本公司管理层同意丛培红外孙女为日本公司第四届管理层法理总裁候选人(参考资料见附件),并拟出任管理层稽核理事会常务理事及薪与遴选理事会和奖提名理事会理事,离任自特别大会院会通过之日起至第四届管理层离任日前之日止。丛培红外孙女已取得法理总裁资质,他所出任法理总裁的上市日本公司并未超过五家。法理总裁候选人的选取资格和法理性需经深交所审查无异议后,均可呈交特别大会院会。

日本公司法理总裁对该项表决发表了同意的法理建议。本表决尚需呈交日本公司特别大会院会。

有鉴于此日前。

广州声迅电子大持股Ltd管理层

2022 年 5 同年 10 日 附件:

丛培红外孙女,1975 年 8 同年幼时,之前国国籍,无境外永久居留权,本科学历,之前国备案会计团、Senior会计团、之前国税务团、国际会计团公会会员(AAIA)、Senior信用管理团、绩效评价团;调任广州之前金华会计团AmuseLtdSenior稽核员、广州东升会计团Amuse(类似普通合伙)客户服务、广州之前融发税务团AmuseLtd稽核总经理、广州之前鼎华泰税务团AmuseLtd总总经理,现任之前兴财光华会计团Amuse(类似普通合伙)授薪总经理。

截至本日前披露日,丛培红外孙女并未持有日本公司大持股,与日本公司控股持股、实际支配人、持有日本公司 5%以上大持股的持股及日本公司其他总裁、监察人、Senior管理人员不共存关联关系,不属于失信被执行人。不共存《之前华人民共和国日本公司法》第一百四十六条订明的不得出任日本公司总裁、监察人、Senior管理人员的情形。并未被之前国证监会采取上市公司禁入措施。并未被上市公司交易所公开认定为不适合出任上市日本公司总裁、监察人和Senior管理人员。最近三年内并未受到上市公司交易所公开指责或者通报批评。并未因疑似犯罪被司法机关中纪委或者疑似违法违反订明被之前国证监会立案深入调查。

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