深圳市证通电子股份有限公司 2021年本年股东大会决议公告

议程原因：其中一致同意2,327,402股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目99.9957%；支持100股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目的0.0043%；东道主0股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目的0.0000%。

3、审定通过《的公司2021亚太区财务决算统计数据》

议程结果：有议程权持股数目为109,062,657股；其中一致同意109,062,557股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的99.9999%；支持100股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的0.0001%；东道主0股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的0.0000%。

其中，中小股票的议程原因：其中一致同意2,327,402股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目99.9957%；支持100股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目的0.0043%；东道主0股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目的0.0000%。

4、审定通过《的公司2021亚太区利润分配应急》

议程结果：有议程权持股数目为109,062,657股；其中一致同意109,062,557股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的99.9999%；支持100股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的0.0001%；东道主0股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的0.0000%。

其中，中小股票的议程原因：其中一致同意2,327,402股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目99.9957%；支持100股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目的0.0043%；东道主0股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目的0.0000%。

5、审定通过《的公司2021年亚太区统计数据及其摘要》

议程结果：有议程权持股数目为109,062,657股；其中一致同意109,062,557股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的99.9999%；支持100股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的0.0001%；东道主0股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的0.0000%。

其中，中小股票的议程原因：其中一致同意2,327,402股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目99.9957%；支持100股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目的0.0043%；东道主0股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目的0.0000%。

6、审定通过《的公司2021亚太区征集资金存放在与常用原因专项统计数据》

议程结果：有议程权持股数目为109,062,657股；其中一致同意109,062,557股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的99.9999%；支持100股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的0.0001%；东道主0股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的0.0000%。

其中，中小股票的议程原因：其中一致同意2,327,402股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目99.9957%；支持100股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目的0.0043%；东道主0股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目的0.0000%。

7、审定通过《关于须经的公司理事会审定的公司副董事2021亚太区薪酬的修正案》

议程结果：有议程权持股数目为109,062,657股；其中一致同意109,062,557股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的99.9999%；支持100股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的0.0001%；东道主0股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的0.0000%。

其中，中小股票的议程原因：其中一致同意2,327,402股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目99.9957%；支持100股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目的0.0043%；东道主0股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目的0.0000%。

8、审定通过《关于须经的公司理事会审定的公司副会长2021亚太区薪酬的修正案》

议程结果：有议程权持股数目为109,062,657股；其中一致同意109,062,557股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的99.9999%；支持100股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的0.0001%；东道主0股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的0.0000%。

其中，中小股票的议程原因：其中一致同意2,327,402股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目99.9957%；支持100股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目的0.0043%；东道主0股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目的0.0000%。

9、审定通过《关于提前退休2022亚太区审计机构的修正案》

议程结果：有议程权持股数目为109,062,657股；其中一致同意109,062,557股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的99.9999%；支持100股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的0.0001%；东道主0股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的0.0000%。

其中，中小股票的议程原因：其中一致同意2,327,402股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目99.9957%；支持100股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目的0.0043%；东道主0股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目的0.0000%。

10、审定通过《关于为子的公司注册授信额度提供赎回的修正案》

大股东曾胜强先生和许忠慈先生回避议程。

议程结果：有议程权持股数目为2,327,502股；其中一致同意2,327,402股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的99.9957%；支持100股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的0.0043%；东道主0股，九成应邀出席理事会有议程权持股数目的0.0000%。

其中，中小股票的议程原因：其中一致同意2,327,402股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目99.9957%；支持100股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目的0.0043%；东道主0股，九成应邀出席该委员会中小股票所转给议程权持股数目的0.0000%。

本修正案为特别该委员会修正案，已经参与议程的大股东及大股东指派所转给必需议程权持股数目的三分之二以上通过。

四、律师ARTSVISION亲眼原因

北京国枫（东莞）律师ARTSVISIONARTSVISION委派律师ARTSVISION应邀出席本次该委员会，并不认为的公司2021年亚太区理事会的开会讨论和闭幕应用程序、应邀出席本次理事会医务人员和开会讨论人的资格以及议程应用程序等事宜，符合标准《的法律条文》等法令、法规和规范性文件以及《的公司章程》的有关规范。本次理事会的议程结果实质上、必需。

五、备查文件

1、的公司2021年亚太区理事会该委员会该委员会；

2、北京国枫（东莞）律师ARTSVISIONARTSVISION关于东莞市证通电子持股有限的公司2021年亚太区理事会的法令意见书。

亦同公告。

东莞市证通电子持股有限的公司理事会

二○二二年十一月末二十日

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