佛燃能源集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公报

的0.1270％；赞成0股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.0000％。

动议结果：本表草案决通过。

4.《关于2021上半年财务决算报告的表决》

总动议情形：提议834,427,725股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的99.9996％；抵制3,500股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0004％；赞成0股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0000％。

其里面里面小入股动议情形：提议2,751,725股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的99.8730％；抵制3,500股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.1270％；赞成0股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.0000％。

动议结果：本表草案决通过。

5.《关于2022上半年财务预算报告的表决》

总动议情形：提议834,418,525股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的99.9985％；抵制3,500股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0004％；赞成9,200股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0011％。

其里面里面小入股动议情形：提议2,742,525股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的99.5391％；抵制3,500股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.1270％；赞成9,200股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.3339％。

动议结果：本表草案决通过。

6.《关于〈2021上半年结构上控制评价报告〉的表决》

总动议情形：提议834,427,725股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的99.9996％；抵制3,500股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0004％；赞成0股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0000％。

其里面里面小入股动议情形：提议2,751,725股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的99.8730％；抵制3,500股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.1270％；赞成0股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.0000％。

动议结果：本表草案决通过。

7.《关于母公司2021上半年募集资金放于与实际用作情形专项报告的表决》

总动议情形：提议834,418,525股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的99.9985％；抵制3,500股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0004％；赞成9,200股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0011％。

其里面里面小入股动议情形：提议2,742,525股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的99.5391％；抵制3,500股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.1270％；赞成9,200股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.3339％。

动议结果：本表草案决通过。

8.《关于2021上半年利润分配预案的表决》

总动议情形：提议834,427,725股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的99.9996％；抵制3,500股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0004％；赞成0股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0000％。

其里面里面小入股动议情形：提议2,751,725股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的99.8730％；抵制3,500股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.1270％；赞成0股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.0000％。

动议结果：本表草案决通过。

9.《关于向的银行审核2022上半年授信额度的表决》

总动议情形：提议831,864,970股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的99.6925％；抵制2,566,255股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.3075％；赞成0股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0000％。

其里面里面小入股动议情形：提议188,970股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的6.8586％；抵制2,566,255股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的93.1414％；赞成0股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.0000％。

动议结果：本表草案决通过。

10.《关于母公司2022上半年向子母公司提供赎回的表决》

总动议情形：提议834,384,555股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的99.9944％；抵制37,470股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0045％；赞成9,200股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0011％。

其里面里面小入股动议情形：提议2,708,555股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的98.3061％；抵制37,470股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的1.3600％；赞成9,200股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.3339％。

动议结果：本表决取得了开会入股所亦然有动议权母公司公司的2/3以上通过。

11.《关于为母公司子母公司肇庆元亨贮有限母公司提供赎回的表决》

总动议情形：提议834,384,555股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的99.9944％；抵制37,470股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0045％；赞成9,200股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0011％。

其里面里面小入股动议情形：提议2,708,555股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的98.3061％；抵制37,470股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的1.3600％；赞成9,200股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.3339％。

动议结果：本表决取得了开会入股所亦然有动议权母公司公司的2/3以上通过。

12.《关于审核发行贷款资本工具的表决》

总动议情形：提议834,393,755股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的99.9955％；抵制37,470股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0045％；赞成0股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0000％。

其里面里面小入股动议情形：提议2,717,755股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的98.6400％；抵制37,470股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的1.3600％；赞成0股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.0000％。

动议结果：本表草案决通过。

13.《关于审核挂牌天津金资本产证券市场不动产资本方案的表决》

总动议情形：提议834,393,755股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的99.9955％；抵制37,470股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0045％；赞成0股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0000％。

其里面里面小入股动议情形：提议2,717,755股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的98.6400％；抵制37,470股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的1.3600％；赞成0股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.0000％。

动议结果：本表草案决通过。

14.《关于调增2022上半年部分日常区别交易预计的表决》

总动议情形：提议468,927,725股，分之二开会所有入股所亦然有动议权母公司公司的99.9993％；抵制3,500股，分之二开会所有入股所亦然有动议权母公司公司的0.0007％；赞成0股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会所有入股所亦然有动议权母公司公司的0.0000％。

其里面里面小入股动议情形：提议2,751,725股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的99.8730％；抵制3,500股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.1270％；赞成0股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.0000％。

动议结果：本表草案决通过。

区别入股港华燃气投资有限母公司顾虑了对本表决的动议。

15.《关于母公司常务董事2021上半年薪酬确认的表决》

总动议情形：提议834,418,525股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的99.9985％；抵制3,500股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0004％；赞成9,200股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0011％。

其里面里面小入股动议情形：提议2,742,525股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的99.5391％；抵制3,500股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.1270％；赞成9,200股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.3339％。

动议结果：本表草案决通过。

16.《关于变更业务范围及修订〈母公司章程〉的表决》

总动议情形：提议834,427,725股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的99.9996％；抵制3,500股，分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0004％；赞成0股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会所有入股所亦然母公司公司的0.0000％。

其里面里面小入股动议情形：提议2,751,725股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的99.8730％；抵制3,500股，分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.1270％；赞成0股（其里面，因没计票匹配赞成0股），分之二开会的里面小入股所亦然母公司公司的0.0000％。

动议结果：本表决取得了开会入股所亦然有动议权母公司公司的2/3以上通过。

（二）除议决上述表决内外，本次入股大会还听取了母公司独立常务董事2021上半年述职报告。

三、作证需有的法律条文异议

本次入股大会经天津市君合（肇庆）作证事务所叶坚鑫作证、赵玮彤作证第一整整见证，并需有了法律条文异议书。法律条文异议书的结论异议为：母公司本次入股大会的召集和闭幕程序在、秘书长证照、开会职员的证照、本次入股大会的动议程序在具备法化律、条文及母公司章程、母公司入股大会法律条文条文的原则上，动议结果合法化、有效。

四、备查文件

1.佛燃股份公司母公司公司有限母公司2021年上半年入股大会草案草案；

2.天津市君合（肇庆）作证事务所关于佛燃股份公司母公司公司有限母公司2021年上半年入股大会的法律条文异议。

实为公告。

佛燃股份公司母公司公司有限母公司该委员会

2022年5月初20日

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