ST海投(000616.SZ)收到中国证监会行政处罚事先得知书

ST海投(000616.SZ)应于，2022年8月25日，日本公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(《告知书》)，主要具体内容应于如下：

经查明，日本公司控告违规的事实如下：北海舰队跨国企业有限日本公司(“北海舰队跨国企业”)通过“北海舰队跨国企业-事业部/产业跨国企业小分子日本公司”三层管理者结构单单管理者下属日本公司。在财务上施行全跨国企业一体化、垂直化、三层式控制及管理者;在贷款上施行现金流一体化管理者，贷款由北海舰队跨国企业统一拨给;在人事人事上由北海舰队跨国企业统筹制定管理者制度，统一就任定岗。ST海投归入前述“小分子日本公司”，在财务贷款监管特别缺乏独立性，其对无关关联方的债务人依法等，大多在北海舰队跨国企业的组织及利用下完成，由此导致ST海投未按规定披露关联债务人、关联交易和股权转让依法。

中国证监会拟决定：责令ST海投废止，赋予通告，并被判一百五十万元违反规定;对潘卫军赋予通告，并被判八十万元违反规定;对姜杰、蒙永涛、刘腾键赋予通告，并分别被判七十万元违反规定;对林菡、陶琰、潘西道赋予通告，并分别被判五十万元违反规定。对于波赋予通告，并被判二十万元违反规定。

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