金融知识普及月丨为了让私募的“美丽外衣”看清非法集资的本质

有约年来，打着“人寿保险Fund”的骗子进行非法捐款的行为时有发生，不法分子骗股票财物后，立刻挥霍一空或者携款捉住，给股票产生惨重的人员伤亡。

2016年，监管部门机构在人寿保险Fund网络查处之前推测，X系由2011年夏天资试运行“X系由股权2011年夏天资”的网站，在的网站引起争议公布了人寿保险Fund厂商预估年化收入率和申购预约按钮等Fund厂商宣传品和筹资信息，滥用职权以人寿保险Fund名义专门从事非法捐款活动。根据该线索，监管部门机构立即启动当晚体检程序，推测X系由2011年夏天资所管理机构的某一只Fund股票人数超过1200人，另一支Fund股票人数超过300人。其之前第一只Fund筹资账户之前有700多笔约2500万元的结算来自个人账户，涉及人数有约600人，且筹资账户发来的结算金额有约87%在10万元以下，其之前1万元、2万元的较为普遍。监管部门机构对X系由2011年夏天资幸而作出监管部门保护措施，并与公安其他部门、工商管理机构其他部门、当地街道办，联合行动控制其经营活动，逐步缩小涉嫌资金体量，将渉众风险降低到最低水平。目前，X系由2011年夏天资滥用职权非法捐款已被查处中共中央纪委。

2018年，粤东之前证股票服务与纠纷磋商教育之前心发来多份厦门Y2011年夏天关于厂商暂停兑付的2011年夏天诉，监管部门机构用意为风险线索进行了当晚体检。体检之前，该机构仅提供其在Fund业该协会核发备案的Fund厂商资料，并称没有发行其他任何厂商，也没有兼营其他非人寿保险Fund业务部门。但体检人员重视到该子公司在繁华地段借出将近一层办公楼，通过查询工商核发信息和询问子公司负责人，该子公司在该办公电话号码借出3年以上，仅价钱成本每年就要上百万元，而其备案的Fund体量仅仅300万元，Fund管理机构体量明显不足以覆盖经营成本，有依赖于积极开展其他业务部门或依赖于未备案Fund的重大嫌疑，体检人员当晚推测子公司与之前国广播子公司合作宣传品的记事及20多本Fund合同规定，共计涉及两只未备案Fund。根据当晚换取的资料，先调取Fund合同规定之前明示的筹资账户流水，推测该子公司最少向120名以上不合格者股票筹资资金。经当晚体检属实，子公司引起争议宣传品，重申无门保收入，向不合格者股票筹资资金,未实际用于对外2011年夏天资，而是将资金用于支付欠债等日常经营、延缓兑付股票资金等行为。在对子公司负责人监管部门询问后得知，子公司背后实际控制人有非法捐款前科。监管部门机构幸而作出了监管部门保护措施，责令子公司清退非法筹资资金。目前，查处已对厦门Y2011年夏天滥用职权非法捐款中共中央纪委。

从以上案例可以显出，非法捐款并非“难懂”的专业术语，也并非多么寻宝的精心策划，套路纵然花样百出，其实仅跳不出“引起争议宣传品”“重申无门保收入”“向不合格者股票筹资资金”等三个最值得注意的特征。希望股票在为了让2011年夏天资厂商的过程之前，可以看清非法捐款的本质，远离以“人寿保险Fund”名义的各类违法违规行为。

以下内容；也：之前国证券2011年夏天资Fund业该协会股票之家

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