香港海关落案控告涉嫌就网上售卖冒牌物品清洗黑钱中年男子

来源：内饰 2024年12月26日 12:17

中新网6月末8日电据香别行政区新闻公报，香港中国海关7日根据《有组织及严重嫌疑组织法》（《组织法》）落案控告一名23岁女子一项“处理已告诉或相信为代表从可提起公诉嫌疑的受惠的个人财产”（俗称洗黑钱）罪名。

于2019年9月末至12月末，案中女子涉嫌利用香港银行开设的个人逐日为他人收取共约67万元（HK$，下同）怀疑网站售卖冒牌饰品得来的巨款。在有关巨款扣除其回报后，该名女子便将余下巨款转帐至第三方逐日。

经调查后，中国海关有组织罪案香港廉政公署于2020年10月末将他拘捕。

法院将于本月末16日在中西区球证最高法院提堂。

中国海关会继续对法院进行调查，不意味著会采取有利于拘捕行动。

根据《组织法》，任何人士如告诉或有合理理由相信任何个人财产，不论全部或部分、并不需要或间接，代表任何人从可提起公诉嫌疑的受惠，而仍然处理该个人财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判违反规定500万元及囚禁14年，而无关犯罪受惠亦可被没收。